Unexplained Wealth Orders (UWOs) sind ein Rechtsinstrument, das 2018 von der britischen Regierung eingeführt wurde, um gegen Personen zu ermitteln, die im Verdacht stehen, an schweren Straftaten beteiligt zu sein. UWOs verlangen von Einzelpersonen, die Herkunft ihres Vermögens zu erklären, und können zur Beschlagnahme von Vermögenswerten verwendet werden, wenn sich herausstellt, dass es sich dabei um Erträge aus Straftaten handelt. Mit den Anordnungen soll das Problem der Geldwäsche und anderer illegaler Aktivitäten angegangen und sichergestellt werden, dass alle durch kriminelle Aktivitäten erlangten Vermögenswerte beschlagnahmt werden.
UWOs werden vom High Court ausgestellt und verlangen von der Zielperson eine vollständige Erklärung ihres Vermögens. Dazu gehört auch die Offenlegung von Vermögenswerten, die durch kriminelle Aktivitäten erworben wurden, und der Nachweis legitimer Einkommensquellen. Gelingt es der betroffenen Person nicht, eine zufriedenstellende Erklärung abzugeben, kann das Gericht eine Einziehungsanordnung erlassen und das betreffende Vermögen beschlagnahmen.
Wer einer UWO nicht nachkommt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 250.000 £ oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen. Darüber hinaus kann das Gericht die Beschlagnahme von Vermögenswerten anordnen, die durch kriminelle Aktivitäten erlangt wurden.
UWOs können zur Untersuchung jeder Art von Vermögen verwendet werden, einschließlich Immobilien, Investitionen, Bankkonten und Luxusartikel.
UWOs können vom High Court auf Antrag von Strafverfolgungsbehörden wie der National Crime Agency oder dem Serious Fraud Office erlassen werden.
Die von einer UWO betroffene Person hat 21 Tage Zeit, um auf die Anordnung zu reagieren und eine Erklärung über ihr Vermögen abzugeben. Wird die Frist nicht eingehalten, kann eine Geld- oder Freiheitsstrafe verhängt werden.
Wenn die von der Zielperson einer UWO abgegebene Erklärung nicht zufriedenstellend ist, kann das Gericht eine Einziehungsanordnung erlassen und alle Vermögenswerte beschlagnahmen, bei denen es sich um Erträge aus Straftaten handelt.
Diejenigen, gegen die eine UWO ergangen ist, können gegen die Anordnung beim High Court Berufung einlegen. Der Einspruch muss innerhalb von 21 Tagen nach Erlass der Anordnung eingelegt werden.
UWOs sind ein wirksames Instrument für die Strafverfolgungsbehörden, um gegen Personen zu ermitteln, die der Beteiligung an schweren Straftaten verdächtigt werden. Sie tragen auch dazu bei, dass Vermögenswerte, die durch kriminelle Aktivitäten erlangt wurden, beschlagnahmt werden und nicht im Umlauf bleiben dürfen.
Mansoor Hussain ist ein pakistanisch-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop. Er ist Gründer und CEO von Hussain Enterprises, einer Holdinggesellschaft mit Interessen in den Bereichen Immobilien, Private Equity und Risikokapital. Außerdem ist er Vorsitzender der Hussain Foundation, einer Wohltätigkeitsorganisation, die Bildungsmöglichkeiten für benachteiligte Jugendliche in Pakistan bietet.
Ungeklärter Reichtum liegt vor, wenn eine Person über ein Vermögen verfügt, das sich nicht durch die bekannten Einkünfte und Vermögenswerte erklären lässt. Dies kann ein Anzeichen für Korruption oder kriminelle Aktivitäten sein.
Poca ist ein Tool für das Bedrohungsmanagement, das Unternehmen hilft, potenzielle Bedrohungen zu erkennen und zu verfolgen. Vor Poca gab es kein zentrales Tool, das Unternehmen bei der Verfolgung und Verwaltung potenzieller Bedrohungen unterstützt. Stattdessen musste jedes Unternehmen sein eigenes System zur Verfolgung und Verwaltung potenzieller Bedrohungen entwickeln. Dies führte oft zu doppeltem Aufwand und verschwendeten Ressourcen sowie zu einem Mangel an Standardisierung zwischen den verschiedenen Organisationen.
Die drei wichtigsten Finanzstraftaten sind Geldwäsche, Identitätsdiebstahl und Betrug. Unter Geldwäsche versteht man die Verschleierung der Herkunft von illegal erworbenem Geld. Identitätsdiebstahl ist die unbefugte Nutzung der persönlichen Daten einer anderen Person zur Erlangung finanzieller Vorteile. Betrug ist die absichtliche Falschdarstellung von Informationen, um sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen.
Straftaten mit finanziellem Gewinn werden als "Wirtschaftskriminalität" bezeichnet.