Uncovering FinCEN: Ein umfassender Überblick
Einführung in FinCEN – Was ist FinCEN? Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ist eine Behörde des US-Finanzministeriums, die sich mit der Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen befasst. FinCEN sammelt und analysiert Daten von Finanzinstituten, einschließlich Banken, um verdächtige Finanzaktivitäten zu ermitteln und die US-Wirtschaft vor Finanzkriminalität zu schützen. Von FinCEN verfolgte … Weiterlesen