Das Verständnis von Verdachtsmeldungen (SARs)
was ist eine Verdachtsmeldung (Suspicious Activity Report, SAR)? Ein Suspicious Activity Report (SAR) ist ein Dokument, das von Finanzinstituten ausgefüllt wird, um die Regierung über verdächtige finanzielle Aktivitäten zu informieren. Es wird vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) verlangt, wenn es Hinweise auf mögliche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug oder andere Finanzverbrechen gibt. Wann wird eine Verdachtsmeldung … Weiterlesen