Ein umfassender Überblick über das Bankgeheimnisgesetz (BSA)
was ist das Bankgeheimnisgesetz (BSA)? Der Bank Secrecy Act (BSA) ist ein Bundesgesetz, das Finanzinstitute dazu verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen und bestimmte Finanztransaktionen an die Regierung zu melden. Der Zweck des BSA ist es, Geldwäsche und andere Finanzverbrechen zu verhindern. Was schreibt das BSA vor? Nach dem BSA müssen Finanzinstitute Aufzeichnungen über bestimmte Finanztransaktionen führen … Weiterlesen